فهرست مطالب

بررسی جرم شناسی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقدمه 1

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي. 4

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي 5

مبحث اول: مفهوم و تعريف 5

مبحث : دوم : تاريخچه . 9

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم14

گفتار اول : عنصر قانوني . 14

گفتار دوم : عنصر مادي 15

بند اول : شرايط مقدماتي. 15

1. ضرورت وجود جرم قبلي 15

2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم . 20

3. خصوصيات مرتكب جرم 22

بند دوم: عمل مرتكب . 25

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم . 27

1.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها. 29

1-1 تصفيه پول. 29

 2-1افتتاح حساب با هويت مجعول. 30

3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان 30

4-1وام هاي صوري و دروغين 30

5-1 اسمور فينگ . 31

6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار. 31

7-1نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32

8-1 بهشتهاي مالياتي. 34 

.2شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي. 35

 1-2حواله . 35

2-2استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار . 36

3-2 استفاده از مؤسسات بيمه37

.3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي. 38

1-3 قاچاق پول 38

2-3استفاده از كازينوها 39

3-3استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه. 40

4-3استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات40

5-3استفاده از متخصصان حرفه اي41

بند چهارم : مراحل پولشويي. 43

1. مرحله جايگزيني. 43

2. مرحله لايه گذاري. 44

3. مرحله ادغام 46

بند پنجم : نتيجه مجرمانه 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم. 50

 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي. 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري 53

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي. 58

گفتار اول: فراملي بودن . 58

گفتار دوم : سازمان يافتگي . 60

گفتار سوم: بدون قرباني بودن. 63

مبحث سوم : ميزان پولشويي. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي. 67

مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي 69

گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي70

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي. 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر . 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشويي 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي . 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي . 91

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 198891

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال94

گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا . 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي . 97

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي. 100

گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي 107

گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف. 107

گفتار دوم : گروه اگمونت110

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي . 114

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني . 114

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي 114

گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم119

گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 123

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري. 128

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي 128

بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري128

بند دوم : حفظ سوابق مالي . 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك134

بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي . 138

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك . 140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان142

گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي . 144

گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي . 146

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) . 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي . 152

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه155

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم155

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي. 157

مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي161

گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم . 161

بند اول : پذيرش اماره مجرميت161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال166

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي . 169

بند اول : نيابت قضايي170

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري173

بند سوم :‌انتقال محكومين174

بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين . 176

نتيجه گيري و پيشنهادات . 181

فهرست منابع و مآخذ. 185

پيوست